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"李鬼"不停歇 金融骗局仍存 多家公募打假

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北京商报讯(记者 孟凡霞 李海媛)“李鬼”不停歇,金融骗局仍存。因近日被假冒,3月23日,大成基金发布公告提醒投资者谨防金融诈骗行为。北京商报记者统计发现,年内已有多家基金公司遭遇不法分子假冒并发布特别提醒公告。有业内人士指出,相关行为或涉嫌构成集资诈骗罪,根据法律规定,数额巨大或者有其他严重情节的,该罪名最高可至无期徒刑。

3月23日,大成基金发布提醒投资者谨防金融诈骗的公告。公告内容指出,据客户反映,近日有不法分子假冒大成基金工作人员,通过多种形式从事不法活动,包括但不限于仿冒公司官方网站、电话、官方微信群、官方QQ群、微信、微信小程序、App客户端、App下载链接等。为此,大成基金特意在公告中列举了公司的官方渠道有关信息。

此外,大成基金明确指出,公司旗下仅有北京、上海、武汉、成都、广州五地的单一分支机构,除上述机构外,没有任何其他分支机构,且从未授权任何机构或个人以“大成基金”名义开展投资管理业务和咨询服务,更不会向客户进行股票推荐或承诺收益的行为。

事实上,不法分子仿冒公募平台进行金融诈骗等活动时有发生。据北京商报记者不完全统计,今年以来共有大成基金、天弘基金、民生加银基金等9家基金管理人因被“李鬼”假冒而发布有关提醒投资者谨防金融诈骗的公告。

从上述公告可以看出,不法分子通常仿冒基金公司平台或假扮公司内部人员,通过建立微信群等方式进行推广返利等活动,要求投资者转账,从而骗取投资者资金;也有不法分子通过手机二维码等方式发布虚假投资理财信息或推广项目,骗取客户信息、诈骗钱财;更有甚者还通过微信群组、小程序、电话、网页等方式冒用公司名义开展非法刷单、赌博、虚假充值返利等活动。

由于上述行为严重损害了相关基金管理人的权益,并侵犯了公司的权利,导致被仿冒的基金公司不得不发布澄清公告并警惕投资者防范不法分子。对于上述仿冒基金公司平台的行为,中金华创基金董事长龚涛评价道,“不法分子仿冒基金公司进行诈骗的目的是为了骗取钱财,而所有以仿冒基金公司名义收取任何费用的行为都是违法的”。

上海明伦律师事务所合伙人、律师王智斌向北京商报记者进一步解释称,以上情况或涉嫌构成集资诈骗罪,根据《刑法》第192条之规定,数额巨大或者有其他严重情节的,最高可至无期徒刑。

“申购和赎回基金都有专门的渠道,如果客户无法辨别相关互联网平台的真伪,可以通过开户券商或者有基金代销牌照的第三方销售机构进行申购和赎回。另外,无论是公募还是私募基金机构都会在中基协备案,投资者也可以通过中基协网站查询相关平台的备案信息,而没有备案的机构进行相关金融活动获得钱财均是非法集资”,龚涛补充道。

针对不法分子仿冒公司平台的行为,相关基金公司均在澄清公告中特别提醒道,为防止投资者个人信息及投资信息泄露,请投资者注意辨别,保护自身合法权益不受侵害。如发现任何组织和个人有冒用公司及其工作人员名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。常言道,投资有风险,入市需谨慎,投资者在进行投资行为时,也需仔细辨别相关机构的真伪。

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